公告日期：2025-04-29

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-008
中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，王运兵、魏洪宽、周俊通过线上方式出席表决）。会议由董事长陈鑫先生主持，公司部分监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度董事会工作报告》请见 2025 年 4 月 29 日的巨

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

已离任的独立董事周玮先生、任立勇先生及现任独立董事冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东大会提交了《独立董事
2024 年度述职报告》。述职报告请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2024 年实现营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%；实现归属于上市股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%；报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%；归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%。
《公司2024年度财务决算报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，监事会对该报告发表了肯定的意见。《公司2024年度内部控制自我评价报告》《监事会关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的意见》的详细内容请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏洪宽先
生、周俊先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员 2024 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 374.11 万元（税前）；其中兼任董事的副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

（六）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2024
年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。《关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公
司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见 2025 年 4
月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通……
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