公告日期：2025-04-29

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄卫平，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，以勤勉尽责、客观公正为准则，积极履行独立董事职责。报告期内认真参与公司相关会议、前往公司开展走访调研，通过与管理层沟通、认真审核议案等方式对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

黄卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1963年9月生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤维素行业协会秘书长、副理事长、党支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长助理，本公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2024 年度召开的股东大会及董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

9 6 6 0

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、股东大会出席情况

2024 年在本人履职期间，参加了公司 2023 年度股东大会、2024 年第二次临
时股东大会、2024 年第三次临时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第七届及第八届董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会主任委员。本人共参加了董事会提名委员会会议 2 次以及独立董事专门会议 2 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、提名委员会工作情况

作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，2024 年参加 2 次公司董事会提
名委员会会议，审议了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。期间严格审核董事候选人任职资格，积极收集股东及管理层意见，为选拔专业适配的治理人才提供支持，助力提升董事会决策效能。

2、战略与发展委员会工作情况

2024 年本人任职期内公司未召开相关会议，但本人积极收集行业与市场动态，保持对公司战略发展的关注和研究，为公司的战略制定与执行提供专业建议。

3、独立董事专门会议工作情况

此外，本人还参加了 2 次独立董事专门会议，会议中对《关于调整 2024 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等涉及公司关联交易、限制性股票等关键事项的议案发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所定期沟通，就财务审计、内控审计等工作展开专题交流。通过参与相关沟通及评审会，重点关注财务数据真实性及内控流程的有效性。针对审计过程中的重点问题提出专业建议，督促审计团队优化审计程序，保障审计报告的客观性与准确性，切实维护公司财务信息披露质量。
（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内……
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