公告日期：2025-04-29

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人周玮，在2024年作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任职期内严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，以独立、谨慎、负责的态度履行职责，积极参与2024年任职期内公司的有关会议，并对相关事项发表意见，致力于推动公司规范运作与科学决策，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况

周玮，男，中国国籍，无境外居留权,1980年1月生，会计学博士学位。历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师。2019年4月至2024年5月担任公司独立董事。

(二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2024 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2024年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

9 3 3 0

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞 成票，没有提出异议。

2、股东大会出席情况

2024 在本人履职期间，因公未出席股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与 考核委员会委员。本人共参加了 2 次专门委员会会议，其中包括董事会审计
委员会 1 次、董事会薪酬与考核委员会 1 次，以及独立董事专门会议 1 次，
未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委 员会及独立董事专门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，2024 年任职期间本人参加了公
司审计委员会 1 次会议，审议了《公司 2023 年度财务报告》《公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的审计报告》《公司 2023 年度日常关联交易及关联资金 往来的审计报告》《公司 2024 年一季度财务报告》等议案，对公司财务报告、 募集资金使用及关联交易等财务数据进行细致审核，确保公司财务数据真实可靠。
2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年任职期间参加了
薪酬与考核委员会 1 次会议，审议了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的
议案》，确保薪酬制度公平透明、考核标准客观公正，有效调动管理层积极性。
3、独立董事专门会议工作情况

本人在任职期间还参加了 1 次独立董事专门会议，对会议中《关于公司 2023
年度利润分配的预案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《关
于公司 2023 年度关联交易实际发生金额与预计存在一定差异及 2024 年度日常
关联交易预计》《关于中国电子科技财务有限公司的 2023 年度风险持续评估报 告》等涉及公司利润分配与关联交易等关键事项的议案发表了明确的同意意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人积极推动内部审计与外部审计的协同联动，积极参与审计关键节点的讨论，及时协调解决审计过程中的争议事项，有效提升审计工作质量，确保公司财务报告及内控评价报告符合会计准则与监管要求。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间通过参加公司业绩说明会等方式建立常态化沟通机制，于 2024年 4 月 29 日参与公司“央企力量筑强基”集体业绩说明会，在会上针对投资者关注的业务……
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