公告日期：2025-04-29

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2024年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况

冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，2019年4月至今任本公司独立董事。

(二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2024 年度召开的股东大会及董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

9 9 9 0

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞 成票，没有提出异议。

2、股东大会出席情况

2024 年在本人履职期间，出席了公司 2023 年度股东大会、2024 年第二次临
时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会 提名委员会委员、董事会审计委员会委员，以及第八届董事会审计委员会主任委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。本人共参加了 10 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会会议 3 次、董事会薪酬与考
核委员会会议 3 次、董事会提名委员会会议 4 次，以及独立董事专门会议 3
次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。 参与专 门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

作为公司第七届董事会审计委员会委员、第八届董事会审计委员会主任委员，
2024 年本人参加了公司审计委员会 3 次会议，参与并审议了《公司 2023 年度财
务报告》《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司续聘会 计师事务所》等议案。对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相 关事项进行分析审核，确保公司财务状况的真实反映，并提出专业性的指导建议， 促进公司进一步完善内部控制体系，提升财务管理水平，有效防范潜在风险。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考 核委员会委员，2024 年本人参加了公司薪酬与考核委员会 3 次会议，参与并审议 了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于限制性股票长期激励 计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回
购注销公司部分限制性股票的议案》等议案，确保公司薪酬与考核制度的公平性和透明性，为公司的稳定发展奠定了坚实基础。

3、提名委员会工作情况

本人作为公司第七届董事会及第八届董事会提名委员会委员，2024 年参加了4 次会议，参与并审议了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。在履职期间积极参与董事及高……
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