公告日期：2025-04-29

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-015
中电科网络安全科技股份有限公司

关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协
议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。

2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

（一） 关联方介绍

中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，以下简称“金融监管总局”）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

（二）历史沿革

中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经金融监管总局北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012年
12 月 14 日 在 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 注 册 号
100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北京正式成立。

财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元；截至2024年12月31日，财务公司资产总额1,123.60亿元，净资产117.09亿元。

（三）与本公司的关联关系

本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》
相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

（四）关联方是否为失信被执行人

财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。

（五）其他

财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务

财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务

结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

4、其他服务

财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
四、交易协议的主要内容
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。