公告日期：2025-04-29

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人唐光兴，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事履职指引》的相关规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行监督职责。任职期间，本人积极参与董事会及专门委员会会议，全面审议重大议案并提出专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益；前往公司开展调研，与管理层、技术骨干等开展面对面交流。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况

唐光兴，男，中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产评估有限公司董事长，四川银行外部监事，四川日昇投资有限公司监事，四川中兴投资管理咨询有限责任公司董事，四川省资产评估协会副会长，中国资产评估协会评估准则技术委员会委员、申诉委员会委员、常务理事。现任公司独立董事。
(二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2024 年度召开的股东大会及董事会，在会议召开之前主
动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。 公司在 2024 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

9 6 6 0

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞 成票，没有提出异议。

2、股东大会出席情况

2024 年在本人履职期间，出席了公司 2024 年度股东大会、2024 年第二次临
时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员及第八届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
本人共参加了 4 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 2 次、董事
会薪酬与考核委员会 2 次，以及独立董事专门会议 2 次，未委托出席或缺席
任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专 门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，在履职期间参与 2 次审计委员
会会议，会议审议了《公司 2024 年半年度财务报告》《公司 2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的审计报告》《公司 2024 年三季度合并财务报表》《公司 续聘会计师事务所》等议案。本人始终坚持审慎原则，对公司财务报告进行监督 审核，提出完善改进建议，保障财务信息的真实性与合规性。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年本人参加了公司
薪酬与考核委员会 2 次会议，参与并审议了《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司
部分限制性股票的议案》等议案，对解锁条件、解锁对象主体资格以及回购注销对象进行了认真审查，确保解锁及回购注销事项符合法律、法规要求。

3、独立董事专门会议工作情况

本人任职期间还参加了 2 次独立董事专门会议，会议中对《关于调整 2024
年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股……
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