公告日期：2026-01-30

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-003
陕西省天然气股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会
专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张栋先生、郭娜女士的书面辞职报告。

张栋先生因工作调整，申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去第六届董事会战略委员会委员相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，张栋先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，张栋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，张栋先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司正常生产经营。

郭娜女士因工作调整，申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去第
六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，郭娜女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，郭娜女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，郭娜女士未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司正常生产经营。

张栋先生、郭娜女士在担任公司董事期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对张栋先生、郭娜女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 28
日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》，根据公司控股股东推荐，经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名张阳先生、高京卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；根据公司股东推荐，经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名邓哲非先生、张珽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事事项将于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如张阳先生当选第六届董事会非独立董事则同时担任战略委员会委员职务，高京卫先生当选第六届董事会非独立董事则同时担任战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司非独立董事、财务总监闫禹衡先生担任薪酬与考核委员会委员职务。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十六次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3.辞职报告（张栋、郭娜）。

特此公告。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 30 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张阳先生简历

张阳，男，汉族，陕西泾阳人，1981 年 5 月出生，研究生工学硕士，
高级工程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，在陕西燃气集团渭河能源开发
有限公司生产技术部工作，历任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部临时负责人、生产技术部副部长、生产技术部部长、氦气勘探开发
研究所负责人、公司团支部书记、党支部委员。2021 年 3 月至 2022 年 4
月，先后在陕西燃气集团有限公司人力资源部、财务部工作。2022 年 4月至 2026 年 1 月，历任陕西燃气集团有限公司地热及氦气勘查项目部临时负责人，地热及氦气勘查项目部副总经理、总经理，氦气研究所副所长（兼任）、所长（兼任），陕西燃气集团……
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