公告日期：2026-01-05

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-056
陕西省天然气股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
五次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在位于西安经济技
术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。

（四）本次股东会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
31 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。

（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203 人，代表公司有表决权股份 728,927,113 股，占公司有表决权股份总数的 65.5466%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1 人，代表公司有表决权股份 571,960,648 股，占公司有表决权股份总数的 51.4318%；

2.通过网络投票的股东 202 人，代表公司有表决权股份 156,966,465
股，占公司有表决权股份总数的 14.1147%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 200 人，代表公司有表决权股份 12,396,657 股，占公司有表决权股份总数的 1.1147%。

（六）公司全体董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议议案5项，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》2项议案为特别决议事项，其他3项议案均为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励
兑现的议案》

表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。

表决情况：

总体表决情况

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

726,337,211 99.6447 2,351,402 0.3226 238,500 0.0327

其中：中小股东表决情况

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

9,806,755 79.1081 2,351,402 18.9680 238,500 1.9239

（二）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案》

表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。

表决情况：

总体表决……
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