公告日期：2025-12-31

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-053
陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知
已于 2025 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议
应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年
度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议；

2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；

3.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日

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