公告日期：2025-12-16

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-051

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天
然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司相关董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大
楼 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年

1.00 非累积投票提案 √

任期激励兑现的议案

2.00 关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公
告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《股东会议事规则》《<股东会议事规则>修订对照表》《董事会议事规则》《<董事会议事规则>修订对照表》。

3、本次股东会审议事项 5 项，其中议案 4《关于修订<股东会议事规则>的议案》、议案 5《关于修
订<董事会议事规则>的议案》2 项议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案……
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