公告日期：2025-12-16

《董事会议事规则》修订对比表

序号 修订前 修订后

第二章 董事会的构成与职权

第二章 董事会的构成与职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东 第二条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组
大会负责。 成，其中包括 1 名职工董事和 4 名独立董事，董事
董事会设立审计委员会，并根据需要设 会设董事长 1 人，不设副董事长。职工董事由职工
代表大会选举产生。

立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专

董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委
门委员会对董事会负责，依照《公司章程》

员会、薪酬与考核委员会，对董事会负责，依照《公
1 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事

司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组

案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事应占多数并担任召 由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，为不在
集人，审计委员会的召集人为会计专业人 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，
由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员
士。董事会负责制定专门委员会工作细则，

会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并
规范专门委员会的运作。

由独立董事担任召集人。董事会负责制定专门委员
会工作细则，规范专门委员会的运作。

第三条 董事会由 13 名董事组成，设董

事长 1 人。 第三条 公司董事会会议应有过半数的董事出
2 公司董事会会议应有过半数的董事出

席方可举行。董事会会议除董事须出席外，必要时
席方可举行。董事会会议除董事须出席外，

高级管理人员可以列席董事会会议。

公司监事可以列席董事会会议，必要时高级

管理人员可以列席董事会会议。

第五条 董事会下设董事会办公室，负

第五条 金融证券部是董事会的日常办事机
责处理董事会日常事务，保管董事会和董事

构，负责处理董事会日常事务，保管董事会印鉴等
3 会办公室印鉴，议案收集、下发通知等各项

各项工作。

工作。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人
董事会秘书可以指定证券事务代表等

员协助其处理日常事务。

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