公告日期：2025-04-29

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-008
陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2025年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司对会计师事务所出具了 2024 年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了 2024 年度履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理代表公司经营管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：
2025-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期，公司实现营业总收入 903,318 万元，利润总额 88,112 万元，
加权平均净资产收益率 9.43%，基本每股收益 0.6510 元。报告期末，公司
资产总额 1,464,860 万元，负债总额 791,985 万元，所有者权益总额 672,875
万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度生产经营计划完成情况及 2025 年
度生产经营计划的议案》

2024 年公司完成输气量 130.17 亿立方米，实现营业收入 90.33 亿元
（不含输气资产）。

2025 年公司计划输气量 131.73 亿立方米，预计实现营业收入 92.72
亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。
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