公告日期：2025-04-29

陕西省天然气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

徐焕章

本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，严格恪守客观性、独立性、公正性，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况，积极出席有关会议，审慎参与重大事项决策，坚持独立判断并客观发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历，
审计师，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织
工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主任。2006 年 5 月至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集团股份有限公司独立董事。2025 年 4 月起，任天水华天科技股份有限公司独立董事。现任西安工程大学管理学院教师，陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建工集团股份有限公司独立董事，天水华天科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会，本人出席了公司
全部董事会（现场出席 5 次，通讯参会 5 次）和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告、关联交易、利润分配、变更会计师事务所等事项和公司审计部门进行沟通并发表同意的意见，对董事会重大决策提供合理化意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，认真
审议相关议案，发挥专业优势，为公司关联交易决策提出建设性意见，平衡公司整体利益和全体股东利益。

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2024 年，本人组织召开 7 次审计委员会，与各位委员就关联交易、定期报告、审计部门工作总结、续聘会计师事务所及会计师事务所履职情况、内控检查报告等事项进行研究讨论后同意提交公司董事会审议，发挥财务专业优势和实务经验，对公司内控审计和规范运作给予意见建议；参
加 4 次薪酬与考核委员会，对工资总额、董事及高级管理人员年度薪酬兑现方案进行研究讨论，独立审慎地发表本人意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所积极沟通，听取公司 2024 年度审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，通过重点关注关键审计事项以及审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。

（五）现场工作情况

本人通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、重大事项专题沟通会及实地考察等形式，定期获悉公司的生产经营、合规治理等情况，积极与公司经营管理层、内部及外部审计机构就公司经营管理现状、治理制度体系建设及执行、董事会决议执行等情况充分沟通，切实履行独立董事的监督职责。2024 年本人现场工作时间达到 15 个工作日。

（六）投资者权益保护方面的工作

2024 年，本人密切关注公司信息披露工作，对信息的及时披露进行有效的监督，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，保障投资者公平、及时获取公司的真实信息；通过出席股东大会、关注公司互动易问答等渠道与中小投资者沟通交流，了解中小投资者诉求，尊重中小投资者的意见建议；关注媒体有关公司的报道，公司重大事项进展及外界反应，及时与公司沟通了解情况，有效维……
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