公告日期：2025-04-29

陕西省天然气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

杨振宇

本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、战略委员会委员，2024 年根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，谨慎行使股东和公司赋予的权利，忠实、勤勉履行职责，积极出席有关会议，坚持客观性、独立性、公正性原则，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司与全体股东的整体权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士，
研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、
韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。2023年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西德虎投资发展有限公司监事、西安交大城市学院兼职老师、雪松国际信托外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会，本人出席了公司
全部董事会（现场出席 5 次，通讯参会 5 次）和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营情况，认真审阅提交董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化意见建议，就定期报告、关联交易、利润分配、变更会计师事务所等事项审慎行使表决权，依据专业和经验作出独立判断，审慎行使表决权，董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。
（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，无缺
席或授权其他独立董事的情形，认真审议相关议案，积极参与公司关联交易事项讨论并提出合理化建议，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东权益。

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任战略委员会委员。2024 年，本人参加 2次战略委员会，对投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段）、购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易事项与各位委员进行研究讨论，发挥监督审核作用，独立审慎地行使表
决权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人密切关注公司 2024 年度报告及内控审计工作，与公司
内部审计机构及聘请的会计师事务所积极沟通，对其制定的审计方案、执行的审计程序以及最终的审计成果进行审查，通过审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况

2024 年，本人通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、重大事项专题沟通会及实地考察等形式开展现场工作，听取公司生产经营、公司治理、内部控制、财务管理等重大事项进展，董事会决议事项执行情况，切实履行独立董事的监督职责。与公司管理层就公司发展战略、经营发展等重点沟通交流，时刻关注有关公司的报道及舆情信息，运用专业知识为公司经营发展、战略决策提出意见建议。2024年本人现场工作时间达到 15 个工作日。

（六）投资者权益保护方面的工作

作为公司独立董事，本人积极学习最新法律法规，增强对公司规范治理、保护投资者权益等内容的学习和理解，提高自身履职能力，以便更好地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益；持续关注公司信息披露工作，有效监督公司信息披露的及时性，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，保障投资者的知情权；积极出席公司股东大会，关注公司互动易问答，广泛听取中小投资者的意见建议，维护中小投资者的合法权益；关注行业政策变化及发展形势，就公司面临的发展机遇与挑战与经营管理层进
行交流，增强公司综合竞争力，推动公司高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。

（七）公司配合工作情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。