公告日期：2025-04-29

陕西省天然气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

杜民

本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研
究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二
律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。2023 年7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，4 次股东大会，本人出席了公司
全部董事会（现场出席 5 次，通讯参会 5 次），无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，出席了公司 3 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营情况，认真审议提交董事会的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。
（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，在履职过程中，本人
勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员。2024 年，无需提交提名委员会审议的事项；本人参加 7 次审计委员会，没有缺席或未亲自出席的情况，在深入了解情况的基础上，对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人每季度通过与公司内部审计负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通，与公司内部审计机构及聘请的会计师事务所积极
沟通，听取公司年度审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。在年报审计期间，与会计师事务所多次进行沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。

（五）现场工作情况

本人通过参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、重大事项专题沟通会及实地考察等形式，定期获悉公司的生产经营、合规治理等情况，积极与公司经营管理层、内部及外部审计机构就公司经营管理现状、治理制度体系建设及执行、董事会决议执行等情况充分沟通，切实履行独立董事的监督职责。2024 年本人现场工作时间达到 15 个工作日。

（六）投资者权益保护方面的工作

2024 年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。积极学习监管机构最新法律法规，及时掌握监管动态，提高自身履职能力和投资者权益保护能力，切实有效履行了独立董事的职责。

（七）公司配合工作情况

公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源
和必要的专业意见。公司每月编制金融资讯，及时追踪市场热点及典型案例制成文件，发送给公司董监高查阅，协助包括本人在内的独立董事及时了解资本市场监管情况以及公司资本市场表现及中小投资者关注热点。公司为独立董事购买董监高责任……
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