公告日期：2025-04-29

陕西省天然气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，圆满完成了2024 年度各项指标任务，公司高质量发展迈出坚实步伐。现将公司董事会主要工作汇报如下：

第一部分 2024 年度董事会工作情况

一、业绩表现情况

2024 年，公司保持一季度“开门红”、二季度“硬过半”、三季度“冲刺跑”、四季度“大收官”的工作节奏，全年实现营业收入 90.33 亿元，同比增长 15.62％，归母净利润 7.24 亿元，同比增长 33.01%。业绩的增长带动公
司股价稳健上涨，截至 2024 年底公司股价报收 8.45 元/股，总市值 94 亿
元，年度涨幅 15.28%。

二、董事会履职成效

（一）改革创新不断深化

精准把握改革方向，国企改革深化提升行动年内任务完成率超过 80%，相关改革案例入选陕西国企改革简报。天然气管输资产业务完成注入，解决了集团系统内管输业务同业竞争。制定标准化“三年三步走”工作规划，牵头组建陕西天然气标准化技术委员会，填补了省内行业标准化空白。成立天然气能量计量实验室，智能阴保技术成果转化落地，搭建数字孪生体系，初步实现生产运行三维可视化呈现。长输管道失效防控关键技术研究
应用项目入围陕西省科学技术进步奖；数字孪生平台入选省委网信办北斗系统应用典型案例。

（二）稳增促投持续用力

多措并举稳固经营基本盘，争取资源配置增量，优化志丹、安边、靖边三站工艺联运模式，有效提升陕京线上载气量。城燃企业多维发力、灵活经营，增值收入突破 1 亿元，有力拉动全盘增收创利。全力推进项目建设，铜白潼项目两期全面铺开，超时序完成年度目标任务，周湾净化厂项目 45 天贯通，富宜线、志丹 LNG 专线、零渭线按期投运，全省“一张网”的输配格局持续优化。

（三）市值管理提振信心

制定积极的现金分红政策，2024 年拟实施两次现金分红，累计派发现金红利约 5 亿元，近三年股利支付率、股息率位列陕西省上市公司第 2位，入选中国上市公司协会“2024 现金分红”前 100 榜单。积极回应市场关切，召开业绩说明会，接待投资者调研，与市场保持密切沟通，以优质的服务提升公司资本市场认可度。获得天风证券研报推荐买入，入选易董ESG 最佳实践奖、《证券市场周刊》ESG“金曙光奖”，以高质量的信息披露、投资者关系管理以及股东回报，与 3 万名股东共享公司发展成果，极大提振了投资者信心。

（四）党建引领汇聚合力

充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，优化基层党组织设置， 将旗帜鲜明讲政治贯穿各项工作全过程，推动党的领导与法人治理、党建工作和生产经营
深度融合。“三全” 安全生态系统、干部人才培养体系、风险防控体系等一系列管理体系日益完善，每个部门、每个岗位在体系引领下明确站位，保持队形，干有抓手，做有目标，形成了团结协作、高效执行的体系化“战队”。

三、董事会规范运作情况

2024 年，公司董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险 ”的关键作用，以规范的运作、高质量的信息披露及投资者关系管理，再度荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会典型实践案例”“上市公司董办优秀实践案例”荣誉。

（一）会议召开情况

全年召开董事会 10 次，审议议案 42 项（详见附件 2）；组织召开股
东大会 4 次，审议议案 16 项（详见附件 1）。公司第六届董事会全体董
事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，按照《公司章程》的相关要求，勤勉尽责，扎实做好法人治理工作，按照规定出席董事会、股东大会，认真审议研究各项议案，对公司经营管理提出专业建议，
为公司健康稳定发展发挥积极作用。截至 2024 年底，58 项议案中除 2 项
建设项目正在按计划推进外，所有议案均已执行完毕。

（二）董事会专门委员会运作情况

董事会专门委员会各司其职，有效发挥前置把关作用。审计委员会召
开 7 次会议，审议通过 10 项议案，听取 10 项报告；战略委员会召开 2
次会议，审议通过 2 项议案；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议通过6 项议案。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事积极出席股东大会、董事会、独立董事专门会议，认真学习监管政策，深入业务一线开展调研，本着维护上市公司及全体股东合法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。