公告日期：2025-01-21

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-001
陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2025年1月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任杨易凡先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨易凡先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于新增<合规管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《合规管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议
案》

为进一步增强企业活力和市场竞争力，科学设置组织架构，进一步理顺管理体系、明确部门（单位）职责范围，公司拟对组织机构设置和部门职责范围进行优化调整：增加调整各部室通用职责；新设标委会办公室、信息化与网络安全中心；撤销临设机构对外投资并购工作小组，职责划转至企业管理部。同时为了理顺管理权限及管理层级，对分公司部分岗位名称进行了调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估及调整的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

为了更好地适应内外部环境变化，保障“十四五”规划的战略引领性及指导作用，公司在客观评估“十四五”规划前期执行成效及后期适应性的基础上对原“十四五”规划做出相应调整，形成了“十四五”中期调整规划。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十四次会议决议及签字页。

附件：杨易凡先生简历

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

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