公告日期：2025-12-29

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-051
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售的股份数量为 629,943,382 股，占公司总股本的 60.98%。

2.本次解除限售股份的上市流通日为 2026 年 1 月 5 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）核准情况

2022 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司
向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）发行 629,943,382 股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。

（二）股本登记情况

2022 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向兵器装备集团非公开发行629,943,382 股股份的登记申请材料。公司本次新增股份数量为 629,943,382 股（其中限售流通股数量为 629,943,382 股），总股本变更为 948,509,554 股。本次新增股份
的上市日为 2023 年 1 月 4 日。

2023 年 5 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次向特
定对象发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。公司本次新增股份数量为 84,530,853 股（其中限售流通股数量为 84,530,853 股），总股本变更为

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1,033,040,407 股。该 84,530,853 股限售流通股已于 2023 年 11 月 23 日解除限售并上
市流通。

（三）股本变动情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。截至本公告日，公司总股本为 1,033,040,407 股。

二、本次可上市流通限售股份持有人的相关承诺及履行情况

本次发行股份购买资产的发行对象兵器装备集团承诺在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次限售股上市流通数量为 629,943,382 股；

2.本次限售股上市流通日期为 2026 年 1 月 5 日；

3.本次限售股上市流通明细清单：

序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
数量（股） 总股本比例（%） 数量（股） 数量（股）

1 兵器装备集团 629,943,382 60.98% 629,943,382 0

合计 629,943,382 60.98% 629,943,382 0

五、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

变动前 变动后

项目 变动数

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有限售条件的流通股 629,943,382 60.98% -629,943,382 0 0.00%

无限售条件……
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