公告日期：2025-10-29

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-048
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二
次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025
年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 17:00 前

3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

邮编：400054 联系人：蒋伟

电话：023-66296173 传真：023-66295555

电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com

4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件……
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