公告日期：2025-10-21

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-044

建设工业集团（云南）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 803 名，代表有表决权股份总数为810,805,947 股，占公司有表决权股份总数的 78.4873％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权股份总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 800 名，代表有表决权股份总数为 4,435,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4294％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 801 名，代表有表决权股份总数为 4,500,286 股，占公司有表决权股份总数的 0.4356％。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果

提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称

编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果

审议
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 807,797,347 99.6289 2,933,700 0.3618 74,900 0.0092

通过

《关于修订公司<股东大会议事规则>的 审议
2.00 807,867……
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