公告日期：2025-04-24

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人陈旭东作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

陈旭东，男，中国国籍，1963 年 12 月生，毕业于云南财经大学会计学专业，云南
财经大学教授，中国会计学会资深会员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任。现任云南财经大学教育发展基金会监事，一心堂药业股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事会 是否连续两次 出席股东大
董事姓名 加董事会次数 席董事 参加董事会 席董事 次数 未亲自参加董 会次数
会次数 次数 会次数 事会会议

陈旭东 9 4 5 0 0 否 4

1.本人均出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.2024 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.2024 年本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6 6

薪酬与考核委员会 4 4 4

1.本人作为董事会审计委员会召集人，主持召开了审计委员会日常会议。2024 年严格按照公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等规定，讨论并审议公司《关于<2024 年日常关联交易预计>的议案》《关于向金融机构申请贷款的议案》《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》《关于 2023 年审计工作总结及2024 年审计工作计划的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》等议案，恪尽职守。根据公司的实际情况，本人对审计工作进行了监督和检查，审核了公司的财务信息及其披露情况，并对内部控制制度的完善性和执行情况进行了监督。同时，本人对审计机构出具的审计意见进行了细致地审阅，确保了审计委员会召集人的职责和义务得到充分履行。

2.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关要求，出席薪酬与考核委员会会议，讨论并审议公司《关于公司 2024 年工资总额分解预算的议案》《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考评结果（初核）及聘任（解聘）建议的议案》《关于公司经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》《关于经理层成员 2023 年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）建议的议案》《关于公司经理层成员 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参加了 3 次独立董事专门会议，本着实事求是、认真负责的态度，对提交公司董事会审议的相关事项进行了认真审核，有关情况如下：

会议时间 会议届次 事项

2024 年 1 月 15 日 第七届董事会2024年第一次独立 1.《关于<2024 年日常关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。