公告日期：2025-04-24

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人杨新民作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会独立董事（已离任，报告期内任职时间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 7 月 15 日），
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。因个人原因，本人 2024 年 6 月 5 日向公司董事会提出申请，辞去公司独立董
事、战略与投资委员会委员及提名委员会召集人职务。但因本人辞职，导致公司董事会、战略与投资委员会、提名委员会中独立董事人数占比不符合《公司法》及《公司
章程》的规定，本人实际履职至 2024 年 7 月 15 日，现将本人 2024 年任职期内履职情
况报告如下：

一、基本情况

杨新民，男，中国国籍，1960 年 8 月生，毕业于重庆师范大学数学专业，香港理
工大学应用数学专业博士，重庆师范大学数学科学学院教授。曾任重庆师范大学副校长、中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长等职务。现任国际系统与控制科学院院士、重庆国家应用数学中心主任、重庆长安汽车股份有限公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

本报告期应参 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事姓名 加董事会次数 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
会次数 事会次数 事会会议

杨新民 5 1 3 1 0 否 3

1.本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.因工作原因委托独立董事曹兴权出席第七届董事会第三次会议。

3.2024 年本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

任职期内，本人担任提名委员会召集人、战略与投资委员会委员，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。任职期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人应出席会议次数 本人出席会议次数

战略与投资委员会 3 2 1

提名委员会 4 3 3

1.因工作原因委托曹兴权出席第七届董事会战略与投资委员会第一次会议。本人作为战略与投资委员会委员，严格依照相关规定认真履行职责。任职期内，本人对《关于 2024 年度投资计划的议案》《关于公司“十四五”规划中期调整的议案》等议案进行了审议，切实履行了战略与投资委员会委员的责任和义务。

2.本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照相关规定，积极履行职责，就公司相关事项进行审议。在本人 2024 年度任职期内审议了《关于调整第七届董事会成员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

任职期内，本人参加了 2 次独立董事专门会议，本着实事求是、认真负责的态度，对提交公司董事会审议的相关事项进行了认真审核，有关情况如下：

会议时间 会议届次 事项

2024 年 1 月 15 日 第七届董事会2024年第一次独立 1.《关于<2024 年日常关联交易预计>的议案》

董事专门会议

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