公告日期：2025-04-24

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-014

建设工业集团（云南）股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22
日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事王玉强先生因工作原因未能参会，授权委托董事刘志岩先生代为行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2024 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度股东会资料》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》（公告编号：2025-023）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2025-019）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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