公告日期：2025-04-24

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是完善落实“十四五”规划的关键之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关监管规定，认真履行“定战略、作决策、防风险”职责，维护股东和公司利益，全力以赴加快建设世界一流科技企业。
一、2024 年度战略执行情况和党建工作情况

公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，攻坚克难、创新进取，经营质量、效益持续提升，全面完成董事会确定的年度经营目标。公司全年实现营业收入 43.55 亿元，同比增长 2.32%；归属上市公司股东的净利润 2.6亿元，同比减少 10.7%，主要原因是受上年同期非持续性资产处置 1.2 亿元影响；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比增长 14.68%，完成重组上市三年业绩承诺 7.66 亿元，完成率 104.68%。一是不断提高政治站位，坚定履行强军首责。二是加快构建现代产业体系，汽车零部件产业持续壮大，战新产业加快培育，新产业板块稳健发展，国际化业务实现突破，数字化转型加快推进。三是强化科创体系建设，创新平台建设不断夯实，顶层设计牵引作用不断增强，关键核心技术攻关取得突破，创新人才队伍建设得到加强。四是全面深化改革成效显著，获兵装集团年度考评 A 级。五是强化“大风控”“大安全”体系建设，安全发展基础更加稳固。六是党建引领保障有力，全面从严治党纵深推进。

二、2024 年董事会工作情况

1.全面贯彻落实“两个一以贯之”，公司治理体系不断完善。对公司“1+4+N”现代企业制度体系进行了全面清理，修订和制定了相关制度，清晰界定职责权限，规范议事规则和工作流程。扎实推进新《公司法》落实落地，深入学习贯彻“新国九条”。
2.决策机制持续优化，董事会运行高效有序。全年组织召开董事会定期会议 4 次，
临时会议 5 次，召开专委会会议共 18 次，召开独立董事专门会议 3 次。召开年度股东
大会 1 次，临时股东大会 3 次。会议组织妥善，资料严格审查，会中讨论充分，决策

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流程合法合规，董事履职恰当充分。

3.加强内控与合规管理，重大风险得到有效防范。公司 2024 年重要风险防控整体
有效，全年未发生重大经营风险事件。组织开展了 2024 年内控管理专项排查及治理工作，切实推动深化法治领域改革实施方案（2023-2027）落实落地，充分发挥董事会审计委员会的监督职能。

4.信息披露质量得到提升，资本市场充分认可。全年发布公告及文件 93 份，ESG
报告 1 份，质量回报双提升工作方案和工作情况各 1 份。公司 2024 年度信息披露获得
深交所评定“A”级。

5.建立健全多渠道沟通方式，强化投资者关系管理。2024 年公司开展业绩说明会、
线上与线下投资者调研交流活动 4 场，通过多种途径回复投资者提问 308 个，高质量召开年度业绩说明会，积极参加云南证监局、兵装集团组织的集体业绩说明会或投资者见面会，科学制定股东回报三年规划，获得投资者和市场认同。

6.持续提高上市公司质量，专项工作圆满收官。根据国资委及兵装集团提高上市公司质量专项工作要求，顺利完成各项措施。

三、2025 年董事会工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面落实高质量发展“1347”工作思路，坚决完成全年目标任务和“十四五”目标任务，为“十五五”良好开局打牢坚实基础。

1.聚焦强军胜战，全面提升装备供给保障能力。深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针，紧扣建军百年奋斗目标，加快新质战斗力生成，为建设世界一流军队提供一流武器装备。

2.发展新质生产力，加快产业向新求质、向上图强。做强做优做大汽车零部件产业，加快战略性新兴产业布局培育。用好上市资本平台，加速重点项目落地。推动军民融合产业向外向新发展，大力实施国际化发展战略，加快全球化战略布局。

3.强化科技创新，打造高水平自立自强新格局。加强创新平台建设，强化关键核心技术攻关，加强软硬件技术架构顶层设计。导入现代化……
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