公告日期：2025-04-24

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-015

建设工业集团（云南）股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2025 年 4 月 11 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22
日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2024 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度股东会资料》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》（公告编号：2025-023）。
（六）审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司董事会审议和决策分配预案的程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产……
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