公告日期：2025-04-24

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-026
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2024
年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度投资计划的议案》 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在 2024 年度股东会上述职。

2.上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通

过 ， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.本次股东会将对中小投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。