公告日期：2025-04-26

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-038
新华都科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:30；

网络投票时间：2025 年 4 月 25 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 25
日下午 3:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 4 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）、《关于
公司 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 226 人，代表股份数量为326,685,562 股，占公司有表决权股份总数 707,243,009 股1的 46.1914％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为 595,965
股，占公司有表决权股份总数 707,243,009 股的 0.0843％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计224 人，代表股份数量为 326,089,597 股，占公司有表决权股份总数 707,243,009股的 46.1072％。

（3）出席本次会议的中小投资者 220 人，代表股份数量为 12,346,903 股，
占公司有表决权股份总数 707,243,009 股的 1.7458％。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 326,043,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035％；反对 586,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794％；弃权 55,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,704,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8003％；反对 586,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7477％；弃权 55,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4519％。

同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权等权利，上市公司召开股东会，计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至 2025 年 4
月 21 日，公司总股本数为 719,859,762 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 12,616,753 股，则本次
股东会有表决权股数总数为 707,243,009 股。

章程》的有关规定，该议案获批准通过。

2、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 326,039,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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