公告日期：2025-12-04

江苏恩华药业股份有限公司章程修正案

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在上述背景下，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并决定提请公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股东和债 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律
的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公 公司以有限责任公司变更为股份有限公司的方式设 司”）。
立，在江苏省徐州市工商行政管理局注册登记，取得 公司以有限责任公司变更为股份有限公司的方式 法人营业执照，法人营业执照号码：320300000105376。 设立，在江苏省徐州市工商行政管理局注册登记，
取得法 人营业执 照，统一社 会信用代码：
913203001363846728。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 公司全部资产分为……
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