公告日期：2025-05-09

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-030

江苏恩华药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年4月25日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。2025年5月7日上午11：30至12：00，第七届监事会第一次会议在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议由监事王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

与会监事一致选举王丰收为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

王丰收简历详见附件。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会
2025年5月8日
附件：王丰收简历

王丰收先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专
业本科学历。1980 年 12 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；
1999 年 3 月起历任恩华集团生产总监、恩华药业生产总监。2007 年 4 月至今任本公司监
事。

截至本公告披露日，王丰收先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 73.79 万元股权（占注册资本的 1.61%）。王丰收先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。王丰收先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，具备担任上市公司监事会主席的任职资格。

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