公告日期：2025-05-09

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-027

江苏恩华药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2025年5月7日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2025年4月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举孙彭生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。孙
彭生的简历详见附件一。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七
届董事会各专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员
会委员的议案》，公司第七届董事会各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一
致。各专门委员会的具体人员构成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：孙彭生

委员：孙家权、印晓星（独立董事）、陈国祥（独立董事、高级会计师）、李玉兰（独立董事、高级会计师）。

（2）审计委员会

主任委员：陈国祥（独立董事、高级会计师）

委员：印晓星（独立董事）、李玉兰（独立董事、高级会计师）。

（3）提名委员会

主任委员：印晓星（独立董事）

委员：李玉兰（独立董事、高级会计师）、付卿。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：李玉兰（独立董事、高级会计师）

委员：陈国祥（独立董事、高级会计师）、杨自亮。

3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司总经
理的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘任孙家权担任公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。孙家权的简历详见附件二。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司副总
经理的议案》。

经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘任付卿、陈增良、杨自亮
担任公司副总经理，任期均与第七届董事会任期一致。付卿、陈增良、杨自亮的简历详
见附件三。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘董事会秘书兼任副总经理的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘任段保州为公司董事会秘
书兼任副总经理，任期与第七届董事会任期一致。段保州的简历详见附件四。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年5月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘段保州担任公司董事会秘书兼任副总经
理的公告》（公告编号:2025-028）。

6、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查，董事会同意继续聘任李岗生担任公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。李岗生的简历详见附件五。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

7、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘证券事
务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘任吴继业担任公司证券事务代表，任
期与第七届董事会任期一致。吴继业的简历详见附件六。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘吴继业担任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2025-029）。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司内
审部门负责人的议案》。

经审计委员会……
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