公告日期：2025-10-24

中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司募集资金投资项目延期的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日，募集资金累计投入66,889.61万元，尚未使用的金额为23,795.27万元。募集资金专户存储29,096.83万元，其中募集资金23,795.27万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为5,301.55万元。各募投项目使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额 募集资金累计投入金额

1 行业智慧云解决方案研发项目 37,862.44 22,772.16

2 基石研究院建设项目 6,900.00 1,232.97

序号 项目名称 拟使用募集资金金额 募集资金累计投入金额

3 销售及服务体系建设项目 3,310.81 3,140.71

4 补充流动资金 26,962.44 27,014.36

5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 16,000.00 12,729.41

合计 91,035.69 66,889.61

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定调整部分募投项目达到预定可使用状态的时间，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 调整后计划项目达到预定
状态时间 可使用状态时间

1 行业智慧云解决方案研发 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

项目

2 基石研究院建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

3 销售及服务体系建设项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

4 基于鸿蒙的行业发行版研 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

发项目

（二）本次募投项目延期原因

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为AI技术的变革型……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。