公告日期：2025-10-24

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-066

拓维信息系统股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2025年10
月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”“审计
委员会”代替；

2、将“股东大会”修改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有
规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任董事
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增，其后条款序号顺次变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
-- 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部

任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之

司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公

利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
司、股东、董事、监事、高级管理人……
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