公告日期：2025-10-24

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-
067

拓维信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 10 月 23
日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于部分募投项目增加实施主体及募集资金

1.00 专户的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于新增、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）

4.01 《股东会议事规则》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.02 《董事会议事规则》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.03 《独立董事工作制度》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.04 《关联交易管理制度》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.05 《对外投资管理办法》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.06 《对外担保管理制度》（2025 年 10 月） 非累积投票提案 √

4.07 《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 非累积投票提案 √

月）

4.08 《募集资金使用管理制度》（2025 年 10 非累积投票提案 √

月）

2、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过
后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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