公告日期：2025-10-24

拓维信息系统股份有限公司
公 司 章 程

二 ○ 二 五 年 十 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东的一般规定......5
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......11
第五节 股东会的提案与通知......12
第六节 股东会的召开......13
第七节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事和董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......22
第三节 独立董事......26
第六章 高级管理人员......30
第七章 党建工作......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知与公告......36
第一节 通 知......36
第二节 公 告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算......38
第十一章 修改章程......40
第十二章 附 则......40

拓维信息系统股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 拓维信息系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组以湘金证字（2001）035号文件批准，由湖南拓维信息系统有限公司整体变更为湖南拓维信息系统股份有限公司，2006年10月24日湖南省人民政府出具湘政函（2006）211号对公司的设立进行了确认，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为4300002000206。2009年3月，公司更名为“拓维信息系统股份有限公司”。
第三条 公司于2008年6月30日经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）859号文批复，核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，2008年7月21日经深圳证券交易所深证上（2008）104号同意，于2008年7月23日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：拓维信息系统股份有限公司

英文名称：TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO．，LTD.

第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆元整。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任董事的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。具体见本章程第七章规定。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：回报股东，服务社会。
第十五条 按许可证核定业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物……
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