公告日期：2025-05-21

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-038
拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025
年 5 月 20 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

同意选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会成员组成如下：

董事会专门委员会 主任委员 成员

战略委员会 李新宇 秦拯、文颖

审计委员会 曹越 倪正东、文颖

薪酬与考核委员会 秦拯 张跃、曹越

提名委员会 文颖 李新宇、秦拯

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任严宝强先生、邢霓虹女士、封模春女士、赵军先生、廖秋林先生、杨征先生、柏丙军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，邢霓虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李梦诗女士为公司证券事务代表，李梦诗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任张晔先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件：简历
1、李新宇先生：1965 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1996 年 5 月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011 年 4 月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015 年 6 月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务；2018 年 10 月起，重新担任公司董事长、总经理职务。李新宇先生为公司实际控制人，截至公告披露日，持有公司股份 147,944,462 股，占公司股本的 11.78%。李新宇先生是公司董事李苑之父，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公……
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