公告日期：2025-04-25

拓维信息系统股份有限公司
公 司 章 程

二 ○ 二 五 年 四 月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董 事 ...... 18
第二节 独立董事 ...... 21
第三节 董事会 ...... 25
第六章 总经理和其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监 事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 32
第八章 党建工作 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知与公告 ...... 38
第一节 通 知 ...... 38
第二节 公 告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附 则 ...... 41

拓维信息系统股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 拓维信息系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组以湘金证字（2001）035号文件批准，由湖南拓维信息系统有限公司整体变更为湖南拓维信息系统股份有限公司，2006年10月24日湖南省人民政府出具湘政函（2006）211号对公司的设立进行了确认，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为4300002000206。2009年3月，公司更名为“拓维信息系统股份有限公司”。
第三条 公司于2008年6月30日经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）859号文批复，核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，2008年7月21日经深圳证券交易所深证上（2008）104号同意，于2008年7月23日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：拓维信息系统股份有限公司

英文名称：TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO．，LTD.

第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟陆佰零柒万贰仟壹佰柒拾肆元整。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：回报股东，服务社会。
第十三条 按许可证核定业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、……
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