公告日期：2025-04-25

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-029
拓维信息系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第八届董事会同意提名李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名曹越先生、秦拯先生、文颖先生为第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述 9 名董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第九届董事会前，公司第八届董事会董事仍将继
续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

附 1：非独立董事候选人简历
1、李新宇先生:1965 年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1996 年 5 月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理;2011 年 4 月,为集中精力履行董事长职务,辞去总经理一职;2015 年 6 月,辞去公司董事长等相关职务,不再担任公司任何职务;2018 年 10 月起,重新担任公司董事长、总经理职务。李新宇先生为公司实际控制人，持有公司股份 147,944,462 股，占公司股本的 11.85%。李新宇先生是公司董事候选人李苑之父。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李新宇先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，李新宇先生不属于失信被执行人。

2、李苑女士:1995 年出生,中国国籍,2016 年 6 月至 2018 年 10 月担任本公司董
事职务;2018年10月辞去公司董事相关职务,不再担任公司任何职务;2019年2月起至今担任本公司董事。李苑女士未持有公司股票，为公司实际控制人李新宇先生之女，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李苑女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，李苑女士不属于失信被执行人。
3、宋隽逸先生:1995 年出生,中国国籍,2016 年 6 月起任本公司董事。宋隽逸先生未持有公司股票，是公司 5%以上股东宋鹰……
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