公告日期：2025-04-25

拓维信息系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度 ，确保公司规范运作和健康发展。

二、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议情况如下：

召开时间 届次 通过议案 披露日期

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年年度报告》及摘要

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

2024 年 4 第八届监事会 2024 年 4
月 25 日 第十五次会议 《2023 年度利润分配预案》 月 26 日
《关于 2024 年度向银行申请综合授信

额度的议案》

《关于计提资产减值的议案》

《2023 年度募集资金存放及使用情况的

专项报告》

《关于使用自有闲置资金购买理财产品

的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理小

额快速融资相关事宜的议案》

《关于 2022 年股票期权与限制性股票

激励计划首次授予第二个行权期及预留

授予第一个行权/解除限售期行权/解除

限售条件成就的议案》

《关于注销部分股票期权的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议

案》

《2024 年第一季度报告》

《增加募投项且实施主体及募集资金专

户的议案》

2024 年 7 第八届监事会 《关于 2022 年股票期权与限制性股票 2024 年 7
月 4 日 第十六次会议 激励计划首次授予第二个解除限售期解 月 5 日
除限售条件成就的议案》

《2024 年半年度报告》及摘要

2024 年 8 第八届监事会 2024 年 8
月 19 日 第十七次会议 《<2024 年半年度募集资金存放与使用 月 20 日
情况的专项报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。