公告日期：2025-04-25

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（秦拯）

本人（秦拯）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

秦拯，男，1969年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司独立董事，益丰大药房连锁股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开了5次董事会和3次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

是否连续
独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲
姓名 事会次数 次数 次数 自出席会
议

秦拯 5 5 0 0 否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2024年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会工作情况

2024年，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考核委员会2次，对公司股权激励计划相关事项进行了审核，并认为公司股权激励计划的实施符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；作为公司第八届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

报告期内，本人认为公司各董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批流程，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事专门会议工作情况

2024年，公司共计召开独立董事专门会议1次，本人出席了相关会议，对公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘任会计师事务所等事项进行了认真审议，并均投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，同时对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展。（五）维护投资者合法权益情况

1、对公司治理和经营管理的关注：2024年，本人积极履行独立董事的职责，
努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东大会等形式听取投资者、媒体等各方意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。