公告日期：2025-04-25

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-014
拓维信息系统股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十九次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2024年年度报告》及摘要

监事会对公司《2024年年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的经营状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年年度报
告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入为 410,717.08 万元，比上年增加 95,302.91
万元，增幅 30.22%。营业利润-10,756.18 万元，同比减少 271.22%，利润总额-11,081.71 万元，同比减少 283.02%，归属于母公司股东的净利润-10,049.87 万元，同比减少 323.51%，2024 年年末负债总额为 280,454.44 万元，比上年末增加 22,628.54 万元，增幅 8.78%。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-100,498,706.58 元，期末未分配利润-1,545,405,395.83 元；2024 年度母公司实现净利润 27,186,295.72 元，期末未分配利润-876,848,655.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，公司拟定2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会对公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》认真审核后认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于补充公司流动资金及业务发展，不存……
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