公告日期：2025-04-25

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-013
拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025
年 4 月 24 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事文颖、秦拯、曹越向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过公司《2024 年年度报告》及摘要

《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过公司《2024 年度审计报告》

《2024 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入为 410,717.08 万元，比上年增加 95,302.91
万元，增幅 30.22%。营业利润-10,756.18 万元，同比减少 271.22%，利润总额-11,081.71 万元，同比减少 283.02%，归属于母公司股东的净利润-10,049.87 万元，同比减少 323.51%，2024 年年末负债总额为 280,454.44 万元，比上年末增加 22,628.54 万元，增幅 8.78%。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-100,498,706.58 元，期末未分配利润-1,545,405,395.83 元；2024 年度母公司实现净利润 27,186,295.72 元，期末未分配利润-876,848,655.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，公司拟定2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过公司《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

该议案已经公司董事会审计委员会及公司 2025年第一次独立董事……
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