公告日期：2025-04-26

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-017
四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报
告全文及摘要的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度
财务决算报告>的议案》；

2024 年，公司合并口径实现营业收入 73,254.96 万元，同比下降 5.90%；归
属于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元，同比增长 1,190.67%；归属于上市公

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，归属
于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元；合并报表、母公司报表年度末累计未分 配利润均为负值。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年度公司分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2025
年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于拟续聘 2024 年度会计师 事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构
申请 2025 年度授信额度的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于向金融机构申请 2025 年 度授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度
董事会工作报告>的议案》；

2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予 的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事王迪迪先生、赵海程先生、何淑静女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职。具体内容详见公 司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计
提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产 核销的议案》；
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