公告日期：2025-12-18

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-077
深圳市兆新能源股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日
召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第五次临时
股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对
《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 27 日、
2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025 年第五次临时股东大会决议公告》。

二、工商变更登记情况

公司已于 2025 年 12 月 16 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》
备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》全文已于
2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投
资者查阅。具体变更登记事项如下：

登记事项 变更前 变更后

注册资本 195,484.7822 万元人民币 199,394.4778 万元人民币

无 限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 无限售条件流通股：出资额
投资人 144,048.5547（万元） 195,109.3547（万元）

限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额 限 售 条 件 流 通 股 ： 出 资 额

51,436.2275（万元） 4,285.1231（万元）

刘公直（董事长）,连莲（董事），

孙青（董事），陈东（董事），朱 刘公直（董事长）,连莲（董事），
晨瑜（董事），薄静静（董事）， 孙青（董事），陈东（董事），
成员

杨雅莉（董事），张闻（监事）， 朱晨瑜（董事），薄静静（董
张海琳（职工监事），李沫雯（监 事），杨雅莉（董事）

事会主席）

章程或章

程修正案 2024-06-15 2025-12-12

通过日期

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日

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