公告日期：2025-11-27

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-070
深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B座 34 层公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

2.00 《关于修订并新增公司部分内部治 非累积投票提案 √作为投票对象的
理制度的议案》 子议案数（8）

2.01 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.02 《修订<股东大会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.03 《修订<对外担保管理办法>》 非累积投票提案 √

2.04 《修订<募集资金管理制度>》 非累积投票提案 √

2.05 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √

2.06 《修订<董事、监事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>》

2.07 《修订<关联交易决策制度>》 非累积投票提案 √

2.08 《新增<董事离职管理制度>》 非……
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