公告日期：2025-03-20

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005
苏州海陆重工股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分及相关公告。

公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在 2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见附件 1。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见附件 2。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同
意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓内字【2025】00000002 号《苏州
海 陆 重 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事 2024 年
度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于第六届独立董事，公司执行 2021 年年度股东大会决议，2022-2024 年度
给予第六届独立董事每人 6 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事徐元生回避表决)

2、关于董事张卫兵的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事张卫兵回避表决)

3、关于董事王申申的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事王申申回避表决)

4、关于董事张郭一的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事张郭一回避表决)

5、关于董事邹雪峰的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事邹雪峰回避表决)

6、关于董事张展宇的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.(其中董事张展宇回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于董事的具体薪……
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