公告日期：2025-10-25

决议公告：2025-074

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-074

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于
2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋
西全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人送达和电子邮件等
方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，迟海平先生、邱召明先生、初航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准<2025 年第三季度
报告>的议案》。

《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

《2025 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委
员会审议通过。

2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<总裁工作细则>的
议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。
3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<董事会秘书工作
细则>的议案》。

决议公告：2025-074

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工
作细则》。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<董事会审计委员
会实施细则>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委
员会实施细则》。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<内幕信息知情人
管理制度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情
人管理制度》。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<内部审计制度>的
议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理
制度》。

8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管
理制度》。

9、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<董事、监事、高
级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管
理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

决议公告：2025-074

10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<防范控股股东及
其关联方占用公司资金的规定>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东
及其关联方占用公司资金的规定》。

11、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<对外提供财务资
助管理制度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务
资助管理制度》。

12、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<远期结售汇业务
内部控制制度>的议案》。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《远期结售汇业
务内部控制制度》。

13、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修订<董事会向经理层
授权管理制度……
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