公告日期：2025-05-08

中信证券股份有限公司关于

泰和新材集团股份有限公司

2021 年度非公开发行股票持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

项目 基本情况

中文名称 泰和新材集团股份有限公司

法定代表人 宋西全

股本 862,945,783

注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

证券简称 泰和新材

证券代码 002254

氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨
经营范围 询和服务。主要产品为“纽士达”牌氨纶丝、“泰美达”
牌间位芳纶、“泰普龙”牌对位芳纶及“民士达”牌芳纶
纸。

二、本次发行情况概述

2022 年 8 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟
台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号），核准公司非公开发行不超过 205,318,350 股新股。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002
号），经审验，截至 2023 年 1 月 12 日止，公司已向特定对象发行人民币普通股
（A 股） 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元。
三、保荐工作概述

保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关规定，在公司发行后持续督导公司履行规范运作、信息披露等义务，具体工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；

2、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易发表核查意见；

3、督导上市公司建立健全并执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；

4、持续关注上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

6、持续关注并督导上市公司募集资金使用，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；

7、根据监管规定，对上市公司进行现场检查，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项；

8、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）关于公司部分募投项目延期及调整投资金额

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》，根据目前全球芳纶行业整体供需现状，结合公司经营发展和产能规划，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司对“1.2 万吨/年防
护用对位芳纶项目”的建设进度进行调整，将该项目的预定可使用状态日期由原
计划的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，同时根据当地最新环保要
求及设计需求，在项目公用工程及环保方面适当增加了投资，从而该项目的投资总额有所增加，由 129,000.00 万元调整为 145,241.16 万元，同时对内部投资结构进行了调整，募集资金投入金额基本……
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