公告日期：2025-04-19

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-012

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于
2025 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋
西全先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件等方
式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事刘勋章先生因工作原因书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先生、董事唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度总裁工作报告》。
2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度财务决算报告和 2025
年度财务预算报告》。

《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 19
日的巨潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告尚需提交 2024 年度股东大会批准。

3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度利润分配预案》。
因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份 8,824,123 股不参与本次利润分配。为积极回馈投资者，公司 2024 年度拟以
实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（截至议案审批日，共计 854,121,660 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税），合计派发现金股利 42,706,083 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额2,040,645,996.24 元、资本公积余额 4,179,879,302.20 元，留待以后分配。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司利润分配方案符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

该预案尚需提交 2024 年度股东大会批准。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度董事会工作报告》。
《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节。

该报告尚需提交 2024 年度股东大会批准。

独立董事程永峰、王吉法、金福海、唐长江向董事会提交了 2024 年度述职
报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2025 年 4
月 19 日的巨潮资讯网。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年年度报告及其摘要》。
《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2024 年年度报告》全文详见 2025年 4 月 19 日的巨潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

监事会对 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见
2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上披露的监事会决议公告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况出具了专项说明，详见2025年4月19日的巨潮资讯网。

该报告尚需提交 2024 年度股东大会批准。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度环境、社会及管治
（ESG）报告》。

《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见 2025 年 4 月 19 日的巨
潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司董事会战略委员会审议通过。

7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度内部控制评价报告》。
《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议……
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