公告日期：2024-12-28

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-080
泰和新材集团股份有限公司

关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟调整“宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”
的投资进度，将该项目的预定可使用状态日期由原预计的 2024 年 12 月 31 日延
期至 2025 年 12 月 31 日。

2、上述事项已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开
第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，同意将公司控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏芳纶”）承担的“1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”（以下简称“防护用对位芳纶募投项目”）的建设期延长，并调整该项目的投资金额，授权公司经营层根据市场开拓情况调整该项目的投产规模和投产时间。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 159,730,481
股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保
荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币2,977,632,595.83 元。上述募集资金于 2023年 1月 12日全部到位，
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA5B0002 号）。

公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议和 2023 年度
股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的 议案》，同意将公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能 化间位芳纶高效集成产业化项目”节余募集资金约 30,865.09 万元（含银行利息收 入，实际金额以资金转出当日扣除预计待支付款项后的银行结算余额为准）全部 投入烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司（以下简称“研究院”）泰和新材
创新创业中心项目，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用计划及累计投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集 募集资金累
资金金额 计使用金额

1 对位芳纶产业化项目

1.1 宁夏芳纶 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目 129,000.00 124,815.00 110,777.09

1.2 泰和新材高伸长低模量对位芳纶产业化项目 62,000.00 50,953.00 40,108.32

2 间位芳纶产业化项目

2.1 泰和新材应急救援用高性能间位芳纶高效集 32,501.33 29,551.33 14,065.97
成产业化项目

2.2 泰和新材功能化间位芳纶高效集成产业化项 45,000.0……
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