公告日期：2025-12-04

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-059

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议决定于2025年12月22日（星期一）下午2:00召开公司2025年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年第四次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025年12月22日（星期一）下午2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果 为准。

（六）会议的股权登记日

2025年12月16日（星期二）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025年12月16日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

以上议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，上 述提案具体内容详见2025年12月4日巨潮资讯网、《中国证券报》《证 券时报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项， 根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下
人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上（含）的股东。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。

（二）登记时间

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